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O livro “Compliance Bancário: Um Manual Descomplicado”, dos autores Carlos Fernando dos Santos Lima e André Almeida Rodrigues Martinez, é focado na área bancária, mas também traz diversos temas com apontamentos práticos, especialmente por tratar da lei de combate à lavagem de dinheiro e da lei anticorrupção.
De maneira didática e descomplicada, baseia-se todo o estudo em normas nacionais e internacionais sobre a matéria.
Em sua 2.ª edição, acrescenta temas como a possibilidade da contratação de especialistas em compliance pelos bancos, o regramento das fintechs, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e as criptomoedas. Além disso, o livro contempla, de toda a legislação aplicável à matéria, as Resoluções n.º 4.595/2017 e n.º 4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional, as quais têm fundamental importância para o setor.
Notas sobre os autores:
Carlos Fernando dos Santos Lima é Procurador Regional da República. Atua, com destaque, na Operação Lavajato. Alia a dedicação ao trabalho à robusta formação acadêmica como Mestre na prestigiada Cornell Law School.
André Almeida Rodrigues Martinez é Procurador da Fazenda, com experiência prévia significativa no setor privado, especificamente na área de compliance. Também é professor da matéria em questão.
